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證券代碼：002622 證券簡稱：融鈺集團 公告編號：2018-010 融鈺集團股份有限公司 關於受讓乾康（上海）金融信息服務股份有限公司部分股權 並增資的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情況 融鈺集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“融鈺集團” 或“甲方”）與周濱、檀曉陽、劉學軍、北京沃石投資顧問有限公司（以下簡稱 “乙方”）簽署瞭關於支付現金購買乾康（上海）金融信息服務股份有限公司（以 下簡稱“乾康金融”、 “丙方”或 “標的公司”）部分股權並增資的《股權轉讓 及增資協議》（以下簡稱“本協議”）。融鈺集團擬以自有資金人民幣3,900 萬元受讓乾康金融43.33%的股權並以人民幣1,500萬元向其增資（認繳乾康金 融新增註冊資本170.5萬元，即170.5萬元進入乾康金融實收資本，剩餘1,329.5 萬元進入乾康金融資本公積）。本次交易完成後，融鈺集團將合計持有乾康金融 51.43%股權，乾康金融將成為融鈺集團控股子公司。 （二）履行的審批程序 經公司2018年1月22日召開的第四屆董事會第七次臨時會議審議通過《關 於受讓乾康（上海）金融信息服務股份有限公司部分股權並增資暨簽署股權轉讓 及增資協議的議案》。公司獨立董事發表瞭同意的獨立意見。 （三）根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次交易不構成關聯 交易；不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組；無需 提交股東大會審議。 二、交易對方基本情況 1、周濱 身份證號：23010619xxxxxx2018 周濱為乾康金融的法定代表人，持有乾康金融33%股權。 2、檀曉陽 身份證號：14030219xxxxxx0018 檀曉陽持有乾康金融13.86%股權。 3、劉學軍 身份證號：32040519xxxxxx021X 劉學軍持有乾康金融12.73%股權。 4、北京沃石投資顧問有限公司 統一社會信用代碼：91110101692346669B 類型：有限責任公司 住所：北京市西城區紅蓮南路28號6-1幢4層4018室 法定代表人：秦榮 成立日期：2009年07月13日 營業期限：2009年07月13日至2029年07月12日 經營范圍：投資顧問；投資管理；從事房地產經紀業務；技術推廣服務；市 場營銷策劃；企業管理；會議服務；經濟信息咨詢、財務咨詢（不得開展審計、 驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應 的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）。（“1、未經有關 部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生 品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保； 5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選 擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的 內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 註：北京沃石投資顧問有限公司持有乾康金融12%股權，與周濱、檀曉陽、 劉學軍通過一致行動關系成為乾康金融實際控制人，合計持有乾康金融71.59% 股權。 周濱、檀曉陽、劉學軍、北京沃石投資顧問有限公司分別與公司、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高管均不存在《深圳證券交易所股票上市規則》 所規定的關聯關系，亦不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它 關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的關系。 三、交易標的的主要情況 （一）基本情況 名稱：乾康（上海）金融信息服務股份有限公司 類型：股份有限公司 統一社會信用代碼：91310104062598052B 住所：上海市徐匯區桂箐路7號3號樓801室 法定代表人：周濱 註冊資本：1022.7273萬人民幣 成立日期：2013年03月05日 經營范圍：接受金融機構委托從事金融信息技術外包，接受金融機構委托從 事金融業務流程外包，接受金融機構委托從事金融知識流程外包，商務信息咨詢 （除經紀），電子產品、計算機軟硬件（除計算機信息系統安全專用產品）、通 訊設備的銷售。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】 主營業務：乾康金融業務定位於金融咨詢服務企業，主要為金融機構提供專 業化的咨詢運營服務，並根據金融機構需求提供相應的專業化解決方案。目前已 經開展的業務有小微貸款和信用卡咨詢及運營業務，直銷銀行運營以及資金資產 業務。乾康金融運用自身掌握的信用卡、消費信貸、小微貸款等業務知識、技術， 為中小金融機構提供解決方案。並在此基礎上，開發中小貸款機構在線授信評估 服務平臺，助力中小銀行實現互聯網金融化。 乾康金融的主要目標客戶為城商行、農商行和農合行等金融機構，目前乾康 金融已與近三十傢銀行進行合作，包括江蘇江南農村商業銀行股份有限公司、無 錫農村商業銀行股份有限公司、濟南農村商業銀行股份有限公司、廈門農村商業 銀行股份有限公司等，業務范圍涵蓋貸記卡運營、小微貸業務運營、直銷銀行運 營等領域。 乾康金融聚集瞭一大批在互聯網金融行業資深的專業運營管理人員，通過專 業化的內容營銷、活動營銷和產品營銷，以線上線下相結合的方式為直銷銀行等 業務打造持續獲客的能力，同時利用乾康金融外圍戰略合作夥伴（蘇寧消費金融、 百度金融等大型互聯網平臺）提供的資源，為所服務的直銷銀行等業務在互聯網 信貸和風控體系搭建方面持續提供專業化的服務。 乾康金融全資子公司及控股子公司情況如下： 1、乾康（上海）信息技術有限公司 經營范圍：計算機、系統集成領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技 術服務，會展會務服務，日用百貨、辦公用品、計算機及耗材、通信設備、傢用 電器、工藝品的銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營 活動】 股權結構： 序號 股東名稱 認繳出資額（元） 持股比例（%） 1 乾康（上海）金融信息服務股份
有限公司 1,000,000 100 合計 1,000,000 100
2、雲金天下（上海）網絡科技有限公司 經營范圍：網絡技術、計算機、多媒體技術、通信技術領域內的技術開發、 技術轉讓、技術咨詢、技術服務，計算機軟硬件、電子產品的開發、設計、銷售， 系統集成，通訊工程，網絡工程，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）， 會展會務服務，日用百貨、辦公用品、計算機耗材、通信設備、工藝品的銷售， 食品流通。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】 股權結構： 序號 股東名稱 認繳出資額（元） 持股比例（%） 1 乾康（上海）金融信息服務股份
有限公司 5,000,000 100 合計 5,000,000 100
3、乾康金服（北京）信息技術有限公司 經營范圍：技術開發、技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術培訓；經濟貿 易咨詢；企業管理服務；企業策劃；數據處理；基礎軟件服務；應用軟件服務； 軟件開發；設計、制作、代理、發佈廣告；會議服務；承辦展覽展示活動。（企 業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批 準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經 營活動。） 股權結構： 序號 股東名稱 認繳出資額（元） 持股比例（%） 1 乾康（上海）金融信息服務有限
公司 4,860,000.00 54.00 2 劉玉林 2,340,000.00 26.00 3 上海工佈投資管理中心（有限合
夥） 1,800,000.00 20.00 合計 9,粉狀成型食品機械000,000.00 100.00
（二）權屬狀況說明 交易標的的產權清晰、不存在抵押、質押及其他任何限制性轉讓情況，不涉 及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。 （三）股東情況 序號 股東姓名（名稱） 持股數量（股） 持股比例 1 周濱 3,375,270 33.00% 2 檀曉陽 1,417,500 13.86% 3 劉文新 1,417,500 13.86% 4 劉學軍 1,301,670 12.73% 5 北京沃石投資顧問有限公司 1,227,273 12.00% 6 高堅傑 588,060 5.75% 7 上海乾檀投資中心（有限合夥） 500,000 4.89% 8 上海乾鵠投資中心（有限合夥） 400,000 3.91% 合計 10,227,273 100.00
（四）審計情況及財務數據 《乾康（上海）金融信息服務股份有限公司2016年度及2017年1-11月合 並財務報表及審計報告》已經具有證券、期貨從業資格的眾華會計師事務所（特 殊普通合夥）審計，並出具無保留意見的眾會字[2017]第6448號審計報告，具 體合並財務報表主要財務數據如下： 單位：元 項目 2017年11月30日 2016年12月31日 資產總計 22,089,800.38 21,637,492.66 負債合計 9,087,695.49 10,345,554.91 應收賬款 14,122,564.83 6,813,090.45 所有者權益合計 13,002,104.89 11,291,937.75 項目 2017年1-11月 2016年度 營業收入 24,814,494.30 39,607,515.45 營業利潤 -2,681,303.99 1,746,392.33 凈利潤 -1,726,196.86 1,637,637.37 經營活動產生的現金流量凈額 -10,333,857.17 -843,464.98
（五）評估情況 根據上海眾華資產評估有限公司出具的評估基準日為2017年11月30日的 《融鈺集團股份有限公司擬收購乾康（上海）金融信息服務股份有限公司並增資 涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（滬眾評報字[2018]第0038號），評估 結論如下： 在本報告設定的假設條件和前提下，經采用收益法評估，乾康（上海）金融 信息服務股份有限公司的股東全部權益價值在評估基準日2017年11月30日的 評估值為99,000,000.00元（大寫：人民幣玖仟玖佰萬元整）。 四、協議的主要內容 融鈺集團股份有限公司（以下簡稱“甲方”、“融鈺集團”、“上市公司”、“收 購方”或“增資方”）系一傢在深圳證券交易所中小板上市的股份有限公司，股 票簡稱：融鈺集團，股票代碼：002622。 乙方一周濱、乙方二檀曉陽、乙方三劉學軍、乙方四北京沃石投資顧問有限 公司（前述乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合並稱為“乙方”或“轉讓方”） 系乾康（上海）金融信息服務股份有限公司（以下簡稱“丙方”或“目標公司”） 股東，合計持有丙方71.59%股權。周濱持有丙方33.00%的股權，檀曉陽持有丙 方13.86%的股權，劉學軍持有丙方12.73%的股權，北京沃石投資顧問有限公司 持有丙方12.00%的股權。通過一致行動關系成為目標公司實際控制人，均具有 簽署本協議的合法資格和能力。 丙方系一傢於2013年03月成立的股份有限公司。公司業務定位於金融咨詢 服務企業，主要為金融機構提供專業化的咨詢運營服務，並根據金融機構需求提 供相應的定制化解決方案和相應的軟硬件開發與維護。 為此，各方本著平等自願、誠實信用的基本原則，根據《中華人民共和國合 同法》、《中華人民共和國公司法》及《中華人民共和國證券法》等相關法律、法 規及規范性文件的規定，經友好協商，就甲方支付現金購買丙方股權事項達成本 協議，以資信守。 1、各方一致同意，在各方協商一致且均完全履行完畢本次交易必須程序（包 括但不限於董事會、股東大會審議程序）的前提下，各方就本次交易方案達成以 下約定： 1.1甲方受讓乙方持有的丙方43.33%股權，轉讓價款為人民幣3,900.00萬 元（大寫：人民幣叁仟玖佰萬元整）； 1.2本次股權轉讓完成工商變更後，各方一致同意甲方以人民幣1,500.00 萬元（大寫：人民幣壹仟伍佰萬元整）認繳丙方新增註冊資本170.5萬元（大寫： 人民幣壹佰柒拾萬零伍仟元整），其中170.5萬元進入丙方實收資本，剩餘 1,329.5萬元（大寫：人民幣壹仟叁佰貳拾玖萬零伍仟元整）進入丙方資本公積。 1.3本次交易完成後，甲方合計持有丙方的股權比例為51.43%。 2、轉讓價款的支付及目標公司股權的交割安排 2.1 首付款 本協議生效之日起的3個工作日內，甲方向乙方指定賬戶支付首付款人民幣 390萬元（大寫：人民幣叁佰玖拾萬元整）。 乙方應在收到甲方首付款後的兩個工作日內，配合甲方辦理目標公司的工商 變更登記事宜（包括但不限於向目標公司註冊地工商局遞交全套股權轉讓、增資、 公司章程變更等所需文件資料，但因工商機關的原因導致變更登記的事項遲延或 停滯的，雙方應另行協商處理方案）。 2.2 第二期轉讓價款及增資價款 各方一致同意，甲方應在成功取得工商登記機關就本次交易換發的目標公司 營業執照後的30個工作日內，向乙方足額支付第一期股權轉讓價款人民幣1,170 萬元（大寫：人民幣壹仟壹佰柒拾萬元整）；並同時向丙方履行實際繳納人民幣 1,500萬元（大寫：人民幣壹仟伍佰萬元整）出資義務。 2.3 第三期轉讓價款 在目標公司完成本協議第四條所做出的2018年的業績承諾，且已由具有證 券、期貨從業資格的會計師事務所出具專項審核報告之後的10個工作日之內， 甲方向乙方指定賬戶支付人民幣1,170萬元（大寫：人民幣壹仟壹佰柒拾萬元整）。 如未完成業績承諾，則甲方按照扣除當期應補償金額後的剩餘金額支付當期轉讓 價款。 2.4 第四期轉讓價款 在目標公司完成本協議第四條所做出的2019年的業績承諾，且已由具有證 券、期貨從業資格的會計師事務所出具專項審核報告之後的10個工作日之內， 甲方向乙方指定賬戶支付人民幣1,170萬元（大寫：人民幣壹仟壹佰柒拾萬元整）。 如未完成業績承諾，則甲方按照扣除當期應補償金額後的剩餘金額支付當期轉讓 價款。 3、業績承諾、補償及獎勵安排 3.1 乙方一、乙方二、乙方三作為本次交易的轉讓方及目標公司的經營管理 人員，在遵守公司相關行政、財務制度基礎上，對目標公司自主經營，並自願對 目標公司2018、2019年、2020年內（以下簡稱“業績補償期”）歸屬母公司股 東的凈利潤（並非指應分配給甲方的凈利潤）作出承諾，並就業績補償期內目標 公司的實際凈利潤與承諾凈利潤的差額進行補償。同時，乙方一、乙方二、乙方 三保證在業績補償期及期滿後兩年內在目標公司持續任職，不主動退出目標公司 的經營管理工作，並勤勉盡責保證目標公司穩健運營。業績補償期滿且乙方一、 乙方二、乙方三與目標公司或目標公司關聯公司勞動合同期滿後，乙方一、乙方 二、乙方三在目標公司的任職、職責、薪酬待遇等問題由雙方另行商定。 3.2 乙方承諾，目標公司2018年、2019年及2020年實現的年度凈利潤（經 審計合並報表口徑下歸屬於母公司所有者的凈利潤，以扣除非經常性損益前後的 孰低者為準），分別不低於人民幣1,100萬元、2,400萬元、3,500萬元，總額不 低於人民幣7,000萬元（大寫：人民幣柒仟萬元整）。且公司現金流為正，不存 在虛報營業收入的情況。 3.3 上市公司應聘請各方一致確認的，具有證券、期貨從業資格的會計師事 務所對目標公司各會計年度實際凈利潤出具專項審核報告，業績補償期內各會計 年度目標公司的實際凈利潤數根據該等盈利情況專項審核報告結果確定。 3.4 如業績補償期內，目標公司各會計年度實際凈利潤未達到乙方承諾凈利 潤，則上市公司有權按照下列公式核算並確認乙方應向上市公司支付業績補償金 額： 當期應補償金額 = （截至當期期末累計承諾凈利潤數 – 截至當期期末累 計實現凈利潤數）÷ 三年累計承諾凈利潤總和 ⅹ 交易對價 – 累計已補償現 金金額 如根據上述公式計算的補償金額小於或等於0，則按0取值。 3.5 目標公司業績補償期內每個會計年度的盈利情況專項審核報告出具之 日後的30個工作日內，上市公司應按照4.4約定公式核算並確定乙方應承擔的 補償金額，並將補償金額以書面形式告知乙方。乙方應在上述補償通知發出後的 15個工作日內，以現金方式一次性向上市公司指定銀行賬戶支付當期業績補償 金額。 3.6 應補償金額在業績承諾方之間的分配方式，由業績承諾方協商確定。業 績承諾方中乙方一、乙方二、乙方三就應補償金額承擔無限連帶責任，乙方四就 其按比例取得的轉讓價款對應的補償金額單獨承擔給付責任。 無論如何，業績承諾方向上市公司支付的現金補償不應超過本次交易的交易 對價。 4、過渡期安排及本次交易完成的整合 4.1 乙方承諾，過渡期內，全力促使目標公司按照正常經營過程和以往一貫 的做法進行經營，並作出商業上合理的努力保證所有重要資產的良好運作。未經 甲方事先書面同意，乙方保證不進行或不促使目標公司進行下述事項： 4.1.1 停止經營主營業務、變更經營范圍或主營業務、擴張非主營業務或在 正常業務過程之外經營任何其他業務； 4.1.2 變更股權及股本結構（包括增資、減資）； 4.1.3 任免目標公司總經理； 4.1.4 轉讓、許可使用或以其他方式處置知識產權等無形資產； 4.1.5 向股東分配紅利或其他任何形式的分配； 4.1.6 主動或同意承擔與其自身或目標公司無關的債務、義務或責任（實際 或或有的），在正常經營過程中按以往的一貫做法發生的除外； 4.1.7 為任何第三方提供保證、抵押、質押或其他擔保。 4.2 在資產交割日後的任何時間，若因資產交割日之前既存的事實或狀態導 致目標公司出現訴訟、任何債務、或有債務、應付稅款、行政處罰、違約責任、 侵權責任及其他責任或損失且未在目標公司資產交割日時的財務報表上體現、或 上述情形雖發生在資產交割日前但延續至資產交割日後且在目標公司資產交割 日時的財務報表上體現，乙方作為連帶責任方有義務在接到甲方書面通知之日起 30個工作日內負責處理，若因此給甲方、目標公司造成任何損失，乙方應向甲 方、目標公司作出全額補償，補償范圍包括但不限於甲方、目標公司直接經濟損 失（罰金、違約金、補繳款項等）等。 4.3 過渡期內如完全歸因任何一方原因導致交易失敗（即非因不可抗力而單 方明確拒絕履行本協議項下義務而導致最終工商變更登記無法完成），則違約方 應向其他守約方按照乙方實際收到轉讓款的5%作為違約賠償。 4.4 乙方承諾，本次交易完成後未經甲方書面同意，不得在目標公司及其下 屬企業(包括但不限於控股、參股子公司、分公司等經營實體)以外，從事與目標 公司及其下屬企業相同或類似的業務或通過直接或間接控制的其他經營主體從 事該等業務；乙方不得在其他與目標公司及其下屬企業有競爭關系的經營實體中 任職、提供咨詢服務或者擔任任何形式的顧問。乙方違反本項承諾的所得歸甲方 所有。 4.5 乙方承諾，為保障甲方對丙方的有效控制，乙方在業績承諾期屆滿前對 外轉讓其持有的丙方剩餘股權時，應提前取得甲方的書面同意。 4.6 乙方一、乙方二、乙方三承諾，乙方一、乙方二、乙方三在離開目標公 司三年內不得在中國境內自營或者為他人經營與目標公司有相同或類似或具有 競爭性質的業務，並不得從中獲利。違反該競業限制約定的，乙方一、乙方二、 乙方三所獲得收入歸甲方所有。乙方一、乙方二、乙方三基於遵守競爭限制約定 而應獲得的經濟補償金，已經包含在甲方向乙方支付的股權轉讓價款中，目標公 司不再向乙方一、乙方二、乙方三另行支付任何經濟補償金。 5、其他安排 5.1乙方一承諾在收到每期轉讓價款後的3個月內，其自身（包括其單獨或 共同控制的其他主體）以不低於當期稅後轉讓價款50%的金額在二級市場擇機通 過集合競價、大宗交易方式完成購買融鈺集團股票。乙方一承諾根據第6.3條之 規定將該等股票予以鎖定。 5.2 各方在此明確：乙方一在根據上述第6.1條約定足額完成每期購入股票 之日起5個工作日內，須向甲方提供已足額購入股票的交易憑據。如乙方一自收 到每期交易價款後的3個月內未足額完成購入股票的，則自該日期起15日內， 乙方一須按照已購入股票交易憑據顯示金額與當期應購入股票金額之差額部分 的10%向甲方支付違約金。 5.3 購入股票的鎖定： 乙方一同意對其根據上述第6.1條約定購買的甲方股票作出如下鎖定承諾： 5.3.1 購入股票的鎖定期：上述第6.1條約定的每期轉讓價款所購入股票之 鎖定期為6個月，自乙方一當期最後購買融鈺集團股票之日起算。 5.3.2 購入股票之鎖定起算日起的3個工作日內於中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司辦理完畢該等購入股票的鎖定手續，甲方應協助辦理上述股 票鎖定手續。 5.4 目標公司實行董事會領導下總經理負責制，甲方和乙方應通過董事會繼 續聘任乙方一成為公司總經理，並由總經理全面負責公司業務。甲方不得任意幹 涉乙方對公司的正常經營管理。有關總經理的權限和職責在目標公司章程中約定。 5.5甲方確認：甲方及其關聯公司在符合法律、內部規章及監管規范的前提 下提供一切必要的資源與丙方業務協同， 協助丙方業務發展。 6、若目標公司完成2018年業績承諾，則於當期專項審核報告出具後30個 工作日內，交易各方將重新確定評估基準日，聘請具有證券、期貨從業資格的資 產評估機構以該評估基準日對目標公司剩餘股權的價值進行評估，並以評估價值 為基礎，協商確定剩餘股權的具體交易價格及相關收購方案。剩餘股權的估值原 則上不低於2018年凈利潤的13倍，但不得高於最終資產評估價值。 7、本次交易實施的先決條件 7.1各方一致同意，除本協議另有約定外，本協議的生效及本次交易的實施 取決於以下先決條件的全部成就及滿足： （1）本協議經各方依法有效簽署； （2）甲方和丙方董事會、股東大會或者其授權機構審議通過本次交易的相 關議案； （3）目標公司的公司類型已經變更為有限責任公司。 五、收購資產的目的、存在的風險及對公司的影響 1、本次收購資產的目的 公司本次受讓乾康金融部分股權並增資事項可以進一步拓展公司業務范圍， 提升公司核心競爭力及持續盈利能力，形成公司新的利潤增長點，符合公司打造 金融控股平臺的戰略發展規劃，可以切實保護公司及全體投資者的利益。 2、本次收購資產可能存在的風險 公司本次受讓乾康金融部分股權並向其增資不排除會受到國際國內宏觀經 濟走勢下滑或其他不可抗力因素的影響，阻礙上市公司預期投資收益的取得。 3、對公司的影響 （1）2017年6月，中國人民銀行印發瞭《中國金融業信息技術“十三五” 發展規劃》，確立瞭“十三五”期間金融業信息技術工作的發展目標，主要包括： 金融信息基礎設施達到國際領先水平、信息技術持續驅動金融創新、金融業標準 化戰略全面深化實施、金融網絡安全保障體系更加完善、金融信息技術治理能力 顯著提升。 乾康金融業務定位於金融咨詢服務企業，主要為金融機構提供專業化的咨詢 運營服務，並根據金融機構需求提供相應的專業化解決方案。目前乾康金融已經 開展瞭小微貸款和信用卡咨詢及運營業務，直銷銀行運營以及資金資產等業務。 公司本次擬受讓乾康金融部分股權並增資事項符合中國人民銀行關於“十三五” 期間金融業信息技術工作的發展目標。 （2）乾康金融目前已與近三十傢銀行進行合作，包括江蘇江南農村商業銀 行股份有限公司、無錫農村商業銀行股份有限公司、濟南農村商業銀行股份有限 公司、廈門農村商業銀行股份有限公司等，業務范圍涵蓋貸記卡運營、小微貸業 務運營、直銷銀行運營等領域。央行對於利率進行市場化之後，金融機構之間競 爭更加劇烈，各金融機構急需通過消費信貸或互聯網金融的形式重塑自身的競爭 力，乾康金融所提供的服務范圍正是針對上述問題為金融機構提供解決方案，市 場潛力巨大。公司本次擬受讓乾康金融部分股權並增資事項，有利於公司進一步 完善金融服務及創新科技板塊業務。同時公司將獲得更多金融機構領域客戶，有 利於拓展公司業務范圍，提升公司綜合競爭力。 （3）根據乾康金融的業務定位，公司本次受讓乾康金融部分股權並增資事 項完成後能夠為公司金融服務板塊中的互聯網小貸、融資租賃、商業保理等業務 提供技術及運營支持，有利於完善上述業務的內部控制管理，降低上述業務運營 風險，增強公司持續盈利能力，進一步完善公司戰略佈局。 （4）公司本次擬受讓乾康金融部分股權並增資事項，有利於提升公司業績 水平，符合公司戰略發展規劃，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存 在損害公司及股東利益的情形，有利於公司長遠發展。 六、其他說明 公司本次擬受讓乾康金融部分股權並增資事項資金來源為公司自有資金，不 涉及人員安置、土地租賃、債權債務重組等情況。公司將根據本次事項的後續進 展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關註後續公告。 七、獨立董事意見 我們認為公司受讓乾康金融部分股權並增資事項能夠完善公司產業鏈，提升 公司核心競爭力及持續盈利能力，形成公司新的利潤增長點，符合公司整體戰略 發展規劃。公司董事會審議上述事項時決策程序符合《公司法》、《深圳證券交 易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律、法規和公 司制度的規定，程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。 因此，我們同意公司擬以自有資金人民幣3,900萬元受讓乾康金融43.33% 的股權並以人民幣1,500萬元向其增資（認繳乾康金融新增註冊資本170.5萬元， 即170.5萬元進入乾康金融實收資本，剩餘1,329.5萬元進入乾康金融資本公積）。 本次交易完成後，融鈺集團將合計持有乾康金融51.43%股權，乾康金融將成為 融鈺集團控股子公司。 八、備查文件 1、《融鈺集團股份有限公司第四屆董事會第七次臨時會議決議》； 2、《融鈺集團股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第七次臨時會議相 關事項的獨立意見》； 3、《股權轉讓及增資協議》； 4、《乾康（上海）金融信息服務股份有限公司2016年度及2017年1-11月 合並財務報表及審計報告》； 5、《融鈺集團股份有限公司擬收購乾康（上海）金融信息服務股份有限公 司並增資涉及的股東全部權益價值資產評估報告》。 特此公告。 融鈺集團股份有限公司董事會 二〇一八年一月二十二日
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近期的平均成本為14.06元，股價與成本持平。空頭行情中，目前反彈趨勢有所減緩，投資者可適當關註。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，暫時未獲得多數機構的顯著認同，後續可繼續關註。
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